Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o odpowiednią przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na wszelkie kwestie związane z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są różne metody na wychwytywanie takich sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich danych kontaktowych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeżeli zostanie wykryte coś podejrzanego, to należy poinformować o tym odpowiednie instytucje.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, żeby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak postępować. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+